Bydgoszcz, dnia 29 kwietnia 2024 r.
OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ OPONEO.PL S.A.
w sprawie Komitetu Audytu Spółki
(sporządzone zgodnie z §70 ust. 1 pkt 8 oraz §71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim)
Rada Nadzorcza OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: „Spółka”) niniejszym oświadcza, że:
1) w Spółce przestrzegane są przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu
Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez członków Komitetu Audytu kryteriów niezależności oraz
wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka,
jak również w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
2) powołany w Spółce Komitet Audytu wykonywał i wykonuje zadania komitetu audytu przewidziane
w obowiązujących przepisach.
Przewodnicząca Rady Nadzorczej - Monika Siarkowska
Członek Rady Nadzorczej - Krzysztof Bednarek
Członek Rady Nadzorczej – Adam Knothe
Członek Rady Nadzorczej - Lucjan Ciaciuch
Członek Rady Nadzorczej – Rafał Markiewicz
Niniejsze oświadczenie zostało złożone na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 1/NET/2024
z dnia 29 kwietnia 2024 r.
